15.01.2025
Фото: unsplash.com / rupixen
Текст: Mustafin Magazine
Иностранцам в Казахстане ограничили срок действия банковских карт
Это одно из нескольких изменений регулятора
В Казахстане установили ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов до 12 месяцев. Об этом сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Агентство приняло постановление “О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций”. В нем вводятся несколько мер для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Основные изменения направлены на автоматизацию контроля в банках и ограничения в сроках действия и количества банковских карт. Так, для банков установили требования по автоматизации выявления операций, соответствующих схемам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных со следующими действиями:
- •
Незаконным производством, оборотом или транзитом наркотиков
- •
Платежами и переводами денег в пользу бирж цифровых активов, не входящих в Международный финансовый центр “Астана” (перечень таких бирж формируется уполномоченным органом)
- •
Платежами и переводами в пользу электронных и интернет-казино.
Еще два изменения затронули банковские карты:
- •
Для нерезидентов Казахстана срок действия платежных карт ограничен 12 месяцами
- •
Сокращено количество платежных карт, которые может оформить один клиент.
